福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2022年2月28日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2022年2月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2022年2月28日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2022年2月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以投票表决方式审议并通过了《关于全资子公司受让包头市太阳满都拉电缆有限公司部分股权的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  《关于全资子公司受让包头市太阳满都拉电缆有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-006）的详细的细节内容详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司太阳电缆（包头）有限公司（以下简称“包头太阳”）的控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“太阳满都拉”）注册资本16,000万元，其中：包头太阳认缴资本15,734.22万元（实缴资本9734.22万元），认缴资本占注册资本的98.34%；包头满都拉电业有限责任公司（以下简称“满都拉电业”）认缴资本265.78万元（实缴资本265.78万元），认缴资本占注册资本的1.66%。现满都拉电业将持有的太阳满都拉1.66%股权挂牌e交易买卖平台对外公开转让，挂牌时间为2022年2月10日至2022年3月9日，挂牌价格（底价）为2,895,746元。包头太阳拟通过公开摘牌方式受让满都拉电业持有的太阳满都拉1.66%股权。

  公司第九届董事会第十九次会议审议并通过了《关于全资子公司受让包头市太阳满都拉电缆有限公司部分股权的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  本次交易不构成关联交易，也不构成，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  本次股权转让方包头满都拉电业有限责任公司系国有全资公司，实际控制人为内蒙古电力集团蒙电控股有限责任公司，具体如下：

  经营范围：许可经营项目：售电业务；道路普通货物运输服务；一般经营项目：搬运、装卸服务、吊装服务；供用电及配套产品，送变电工程安装、调试、试验、维护，土建、设计、施工、生产；销售：电线电缆；箱式变电站，高、低压开关柜；非标金具；铁塔；跌落保险；互感器；通信工程项目施工及维护；检定电互感器、电器互感器、交流电能、各种电压、电流互感器、电能表及电力表的计检修、继电保护试验、检修、计量装置改造；电能计量装置销售；新能源电力的销售；新能源综合服务。劳务服务：抄表业务、配电运检业务；信息咨询服务；机械设备租赁、大型物件运输；建筑安装；塑钢制作加工；室内装饰装潢；断桥铝制品制作加工；房屋租赁。

  标的资产的名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司1.66%股权。该股权不存在影响本公司本次受让的权属问题，不存在别的的对外担保、诉讼与仲裁等或有事项。

  经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进口本公司制作、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  本次转让后太阳电缆（包头）有限公司将持有包头市太阳满都拉电缆有限公司100%股权。

  该资产股权转让事宜经内蒙古企正资产评定估计有限公司评估并出具《资产评估报告书》（内企正评字【2021】第046号），本次评估方法为资产基础法，价值类型为市场价值，评估基准日为2021年10月31日，在持续经营条件下，太阳满都拉审计后评估前资产合计40058.16万元，评估后资产总额为42480万元；评估前负债总计31593.74万元，评估后负债总计31593.74万元；评估前净资产8464.42万元，评估后净资产为10886.26万元；转让标的对应评估值为289.5746万元。

  本公司之全资子公司包头太阳现持有太阳满都拉98.34%的股权，因此，本公司已将太阳满都拉纳入合并财务报表范围。本次交易不会造成公司合并财务报表范围发生变动。

  本次交易定价依据为经评估的评估价格，本次受让太阳满都拉股权的资金为自有资金，该交易标的将在履行完e交易买卖平台的交易流程后进行签约、缴款、变更等程序。

  本次股权受让后，公司全资子公司包头太阳将持有太阳满都拉100%股权，有利于公司实施一体化经营，提升经营决策效率，优化资源整合协同。本次股权受让前后，公司合并报表范围未发生明显的变化，不会对公司造成影响。

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  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，上市公司采用集中竞价交易方式减持回购股份期间，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的减持进展情况。现将公司回购股份减持计划进展情况公告如下。...

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  公司2022年第二次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律和法规、规范性文件及《公司章程》的有关法律法规，会议决议合法、...

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