证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-023 江苏中超控股股份有限公司 关于对外做担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为确保生产经营工作的持续、稳健发展，江苏中超控股股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）根据各子公司对外担保实际需要，公司第三届董事会第 三十九次会议审议通过了《关于对外做担保额度的议案》，赞同公司对外担保 额度总额人民币 273,400.00 万元(含原已审议但尚未到期的担保)，公司在上述额 度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。江苏远方电 缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）、无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明 珠电缆”）、无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）、无锡市恒汇电 缆有限公司（以下简称“恒汇电缆”）、河南虹峰电缆股份有限公司（以下简称“虹 峰电缆”）、江苏上鸿润合金复合材料有限公司（以下简称“上鸿润合金”）、 江苏 长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）、常州中超石墨烯电力科技有限公司 （以下简称“常州石墨烯”）、上海中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“上海 精铸”）、 新疆中超新能源电力科技有限公司（以下简称“新疆中超”）除公司以 外的股东按持股票比例分别对本次额度项下实际发生的担保总额提供反担保。 担保有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开日 止。 上述担保不构成关联交易，本次议案尚需提交公司股东大会批准后实施。 详细情况见如下附表： 公司对外担保额度情况表—非全资控股子公司 单位：万元 担保单位 被担保单位 担保额度(含原已审议 但尚未到期的担保) 江苏中超控股股份有限公司 江苏远方电缆厂有限公司 不超过 20,000 江苏中超控股股份有限公司 无锡市明珠电缆有限公司 不超过 32,000 江苏中超控股股份有限公司 无锡锡洲电磁线 江苏中超控股股份有限公司 南京中超新材料股份有限公司 不超过 20,000 （股票代码：831313） 江苏中超控股股份有限公司 科耐特电缆附件股份有限公司 不超过 5,500 （股票代码：831328） 江苏中超控股股份有限公司 常州中超石墨烯电力科技有限公司 不超过 1,000 江苏中超控股股份有限公司 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司 不超过 10,000 江苏中超控股股份有限公司 无锡市恒汇电缆有限公司 不超过 32,000 江苏中超控股股份有限公司 河南虹峰电缆股份有限公司 不超过 20,000 江苏中超控股股份有限公司 江苏长峰电缆有限公司 不超过 65,000 江苏中超控股股份有限公司 江苏上鸿润合金复合材料有限公司 不超过 10,000 江苏中超控股股份有限公司 上海中超航宇精铸科技有限公司 不超过 2,000 江苏中超控股股份有限公司 新疆中超新能源电力科技有限公司 不超过 20,000 合计 不超过 273,400 二、被担保人基本情况 1、被担保人基础信息 注册资本 公司持股 名称 法定代表人 主营业务 住所 （万元） 比例 电线电缆、塑料粒子、仪器仪表 江苏远方电缆厂 自动化设备、上引法无氧铜杆、 宜兴市官林镇 赵汉军 20,080 51% 有限公司 桥架钢杆铁塔（含售后服务）的 官丰路 制造等 电线电缆、塑料粒子、电缆用辅 无锡市明珠电缆 助材料、电缆用盘具、PVC 管材、 宜兴市官林镇 薛建英 20,933.69 51% 有限公司 仪器仪表自动化设备、线缆生产 工业 A 区 18# 所需设备、模具的制造、销售等 无锡锡洲电磁线 电磁线、金属杆、丝、管、电工 无锡新区旺庄 51% 有限公司 器材、电线电缆的生产销售 锡南配套二期 C-15 号地块 南京市高淳县 南京中超新材料 电线电缆新材料研发、制造、销 陈友福 9,000 东坝镇工业园 79.11% 股份有限公司 售及技术服务等 区芜太路 31 号 电缆附件、绝缘制品、电工器材 宜兴市徐舍镇 科耐特电缆附件 等的制造、销售。电力线% 股份有限公司 及技术咨询。自营及代理各类商 兴路 8 号 品的进出口业务等 宜兴市中超利永 宜兴市徐舍镇 杨飞 30,000 紫砂壶、书法、绘画作品等销售 70% 紫砂陶有限公司 振丰东路 999 号 石墨烯电缆、充电桩电缆及其他 特种电线电缆的设计、研发、制 造、销售、技术服务、成果转让； 电线电缆及电力行业用石墨烯材 常州中超石墨烯 江苏武进经济 料、石墨烯复合材料的研发、销 电力科技有限公 霍振平 1,500 开发区腾龙路 2 70% 售、技术服务、成果转让；中高 司 号 压电力电缆用石墨烯复合聚烯烃 高半导电屏蔽料的生产；电线电 缆、电缆材料、电缆附件、电工 器材的销售。 电线电缆、塑料制品的制造、销 无锡市恒汇电缆 宜兴市官林镇 蒋建强 20,200 售；金属材料的加工、销售；建 51% 有限公司 丰义街 筑材料、电工器材的销售 江苏长峰电缆有 电线电缆、电缆盘、塑料制品的 江苏省宜兴市 陆泉林 21,880 65% 限公司 制造、销售；金属材料的加工、 官林镇工业区 销售；化工产品及原料（除危险 化学品）、电工器材、电缆桥架的 销售 铜、铝及铝合金拉丝加工，电线 电缆、橡套电缆、特种电缆、通 河南省临颍县 河南虹峰电缆股 讯电缆及塑料制品（不含塑料袋 张国君 10,800 产业集聚区经 51% 份有限公司 制品）的技术探讨研究、制造和销售； 五路 1 号 铁质电缆盘具、木质电缆盘具的 生产与销售； 合金材料、金属材料的销售及技 术的研究、开发、转让、服务； 江苏上鸿润合金 宜兴市官林镇 铝杆、铝合金杆、合金材料、合 复合材料有限公 陆泉林 5,000 工业集中区东 51% 金复合材料的制造、销售 ；自营 司 尧区 和代理各类商品及技术的进出口 业务 铸造科技领域内的技术开发、技 术服务、技术转让、技术咨询， 上海市徐汇区 上海中超航宇精 蒋东良 10,000 铸件、金属材料、机械零配件、 钦州路 201 号 61% 铸科技有限公司 电动工具零部件、管道阀件、建 111 室 筑五金构件的销售 新能源风电电缆、光伏电缆、环 保节能电缆、变频电缆、高强度 新疆伊犁州霍 新疆中超新能源 架空导线的设计、研发、制造、 城县清水镇 1 区 电力科技有限公 霍振平 8,000 62.5% 销售、技术服务、成果转让；电 上海路（江苏工 司 线电缆、电缆材料、电缆附件、 业园区） 电力电气设备器材的销售。 2、被担保人财务数据 单位：万元 2015 年 12 月 31 日 2015 年 1-12 月 2016 年 12 月 31 日 2016 年 1-12 月 资产负 债率 公司名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 总利润 净利润 总资产 总负债 净资产 营业收入 总利润 净利润 江苏远方 电缆厂有 58,751.32 24,580.17 34,171.15 35,847.75 -1,241.38 -1,043.60 46,296.78 14,400.45 31,896.33 41,970.20 -337.96 -274.82 31.10% 限公司 无锡市明 珠电缆有 73,914.35 34,110.82 39,803.54 58,969.91 418.02 267.13 78,311.86 37,634.64 40,677.22 63,543.24 1,108.39 873.68 48.06% 限公司 无锡锡洲 电磁线 116.50 185.42 73,545.20 46,153.09 27,392.11 120,336.47 1,196.59 1,108.83 62.75% 限公司 南京中超 新材料股 36,483.74 25,177.84 11,305.90 47,019.30 1,569.75 1,420.96 39,345.15 26,511.94 12,833.21 53,778.58 1,712.42 1,527.31 67.38% 份有限公 司 科耐特电 缆附件股 15,595.34 5,772.96 9,822.39 5,591.56 1,563.10 1,343.69 14,248.90 4,711.34 9,537.57 4,268.16 402.07 355.18 33.06% 份有限公 司 宜兴市中 超利永紫 56,993.50 27,553.11 29,440.39 4,269.19 -487.98 -488.67 59,474.71 30,927.30 28,547.41 4,032.86 -745.20 -792.98 52.00% 砂陶有限 公司 常州中超 石墨烯电 2,397.57 934.20 1,463.38 2,577.73 44.60 32.08 2,964.21 1,340.69 1,623.52 4,369.34 122.57 90.14 45.23% 力科技有 限公司 上海中超 航宇精铸 - - - - - - 1,061.39 1.88 1,059.51 3.17 -2.83 -2.80 0.18% 科技有限 公司 新疆中超 新能源电 795.05 42.24 752.81 - 70.76 52.81 7,565.24 2,318.85 5,246.39 3,488.07 374.90 393.58 30.65% 力科技有 限公司 2015 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 2016 年 12 月 31 日 2016 年 1-12 月 资产负 债率 企业名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 总利润 净利润 总资产 总负债 净资产 营业收入 总利润 净利润 无锡市恒 汇电缆有 87,428.52 52,308.18 35,120.34 6,898.02 28.87 22.64 79,958.11 43,146.68 36,811.44 46,501.86 2,007.65 1,691.09 53.96% 限公司 江苏长峰 电缆有限 133,597.10 102,895.18 30,701.92 15,981.73 243.13 207.99 119,559.09 88,758.19 30,800.90 85,067.50 74.61 98.97 74.24% 公司 河南虹峰 电缆股份 44,783.86 34,612.95 10,170.91 3,045.95 -97.30 -74.53 52,906.33 41,426.68 11,479.65 28,416.45 1,769.03 1,308.74 78.30% 有限公司 江苏上鸿 润合金复 11,178.79 10,251.94 926.85 2,365.03 -110.05 -80.93 10,341.42 9,449.73 891.69 27,641.80 -50.13 -35.17 91.38% 合材料有 限公司 三、担保协议的主要内容 目前，公司担保协议的主要内容由本公司及被担保的公司与银行共同协商确 定。公司将严格审批担保合同，控制风险。 四、董事会意见 公司为子公司做担保，目的是为支持其经营发展，被担保人资产优良，具 有良好的偿还债务的能力，此担保有利于促进公司主要营业业务的持续稳定发展，有利于各 控股子公司提高效率，进而提高其经营效率和盈利状况。公司已要求远 方电缆、明珠电缆、锡洲电磁线、恒汇电缆、虹峰电缆、上鸿润合金、长峰电缆、 常州石墨烯、上海精铸、新疆中超除公司以外的股东按持股票比例分别对本次额度 项下实际发生的担保总额提供反担保。因此，担保行为风险较小。 上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额及担保期间由具 体合同约定。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。 经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议。 五、独立董事事前认可及独立意见 独立董事对以上事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上 述对外做担保额度议案提交公司第三届董事会第三十九次会议审议，并在认真 审核后发表独立意见如下： 为确保生产经营工作的持续、稳健发展，公司依据各子公司对外担保实际需 要，同意对外担保额度总额人民币 273,400.00 万元，公司在上述额度内承担连带 保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。公司对外做担保对象均 为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。上述担保事项符合相 关规定，其决策程序合法、有效。公司对控股子公司担保符合公司真实的情况，能 够满足其业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制符合公司 及全体股东利益，不存在损害另外的股东利益的情形。所以我们同意 2017 年度公 司对外提供的担保额度。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司及其控股子公司审议的对外担保额度为 226,620.00 万 元，实际履行担保总额为 147,050.20 万元；公司对控股子公司审议的对外担保额 度为 226,620.00 万元，占 2016 年末经审计归属于母公司净资产的 124.82%，实 际履行担保总额为 147,050.20 万元，占 2016 年末经审计归属于母公司净资产的 81.00%。公司没有逾期担保。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇一七年三月三十日